A Polícia Federal incluiu a residência de Luciana Barca Nascimento, diretora da Ambipar, entre os 39 alvos da segunda fase da Operação Compliance Zero, realizada na última quarta-feira (15/1).
A executiva aparece em contratos de swap firmados entre a Ambipar e o Deutsche Bank. A companhia alega que cláusulas desse acordo provocaram desequilíbrio financeiro, enquanto o banco sustenta que os documentos foram revisados e assinados por vários executivos da multinacional, incluindo Luciana.
A Ambipar, que entrou em colapso e pediu recuperação judicial em outubro de 2025, é apontada como uma das empresas compartilhadas pelo banqueiro Daniel Vorcaro e pelo empresário Nelson Tanure. Ambos também são investigados na operação por suposta fraude financeira relacionada a papéis do Banco Master.
Segundo processo em curso na Comissão de Valores Mobiliários, a equipe técnica da autarquia identificou que fundos ligados ao Banco Master e a Tanure teriam atuado em conluio com o fundador da Ambipar para inflar artificialmente o valor de mercado da empresa. Esse movimento teria elevado as ações da Ambipar em 800% ao longo de três meses.
A valorização dos papéis teria beneficiado Tanure durante o leilão da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae), já que as ações da Ambipar foram usadas como garantia pelo Phoenix FIP, fundo do qual ele é investidor de referência. Tanure venceu o certame, porém perdeu o controle da Emae após não honrar pagamentos.
No último ano, a Emae aplicou cerca de R$ 160 milhões em CDBs do Letsbank, instituição integrante do conglomerado do Banco Master.
Com informações de Metrópoles
