Apurações do chamado Caso Master apontam que o banqueiro Daniel Vorcaro lucrou aproximadamente R$ 441,9 milhões em duas operações realizadas em 2023 com fundos administrados pela Reag Investimentos. Os valores constam na declaração de Imposto de Renda de 2024 do empresário, enviada pela Receita Federal à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga irregularidades no INSS.
Segundo os registros, a transação mais expressiva ocorreu em 27 e 28 de dezembro de 2023. Nesse intervalo, Vorcaro comprou cotas do fundo Hans II por cerca de R$ 2,5 milhões e, no dia seguinte, vendeu os mesmos ativos ao fundo Itabuna por R$ 294,5 milhões, obtendo ganho de capital estimado em R$ 291,9 milhões. O valor do ativo teria se multiplicado mais de 116 vezes, representando valorização superior a 11 mil por cento.
Meses antes, em 31 de maio de 2023, o banqueiro adquiriu participações no Hans II por cerca de R$ 10 milhões. Em 7 de junho, vendeu as cotas ao Astralo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado I, conhecido como Astralo 95, por R$ 160 milhões. A operação gerou lucro aproximado de R$ 150 milhões, com valorização de 1.500 por cento. Somadas, as duas negociações corresponderam a um retorno 36 vezes maior que o capital inicialmente investido.
As movimentações são analisadas em inquéritos que investigam possíveis fraudes, manipulação de resultados e lavagem de dinheiro envolvendo fundos ligados ao Banco Master. A Reag Investimentos, responsável pela administração de parte desses fundos, também se tornou alvo das apurações.
A gestora foi investigada em duas operações policiais. Na Compliance Zero, que mira um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras relacionadas ao Banco Master, investigadores suspeitam que a Reag tenha estruturado fundos usados para movimentações consideradas atípicas no mercado. A empresa voltou a ser mencionada na operação Carbono Oculto, que apura um esquema no setor de combustíveis com possíveis vínculos com o Primeiro Comando da Capital (PCC). A Reag nega todas as acusações, e o Banco Central determinou a liquidação da gestora em janeiro. A defesa de Vorcaro não se manifestou sobre os investimentos.
Outro foco das investigações recai sobre transferências internacionais vinculadas ao banqueiro. Em 2025, ele teria remetido cerca de R$ 700 milhões em ativos do Banco Master para uma empresa offshore nas Ilhas Cayman, dos quais aproximadamente R$ 555,7 milhões seriam originários da GSR Fundo de Investimento, cujo único acionista é o Astralo 95.
Vorcaro é investigado pela Polícia Federal por suspeita de fraudes no sistema bancário e foi preso duas vezes no âmbito da operação Compliance Zero. A primeira detenção ocorreu em novembro, quando se preparava para viajar ao exterior, e a segunda em 4 de março, durante a terceira fase da investigação. Inicialmente mantido na Penitenciária 2 de Potim, no interior paulista, o banqueiro foi transferido para a Penitenciária Federal de Brasília, onde permanece sob custódia. A Polícia Federal informou que a transferência foi solicitada por motivos de segurança e para preservar a integridade física do investigado.
Com informações de Gazeta do Povo
